प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नौकरशाह Pooja Singhal की रांची में 82.77 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। संपत्तियों में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल – ‘पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल’, एक डायग्नोस्टिक सेंटर – ‘पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिनिंग सेंटर’ और रांची में दो लैंड पार्सल शामिल हैं।
वित्तीय जांच एजेंसी ने झारखंड पुलिस और सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज कई मामलों के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की। एजेंसी ने पाया कि मनरेगा घोटाले से कमीशन के रूप में उत्पन्न अपराध की आय, पूजा सिंघल और उसके रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी।
एजेंसी ने कहा कि सिंघल द्वारा अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके अर्जित अन्य बेहिसाब धन के साथ अपराध की आय मिश्रित और स्तरित थी।
“शुरुआत में, पैसा मनरेगा घोटाले से उत्पन्न हुआ था और बाद में इसे सिंघल के भ्रष्ट आचरण से उत्पन्न अन्य बेहिसाब धन के साथ मिला दिया गया था। ईडी ने एक बयान में कहा, इन फंडों को पूंजी के रूप में तैनात किया गया था और आगे के फंडों को उत्पन्न किया गया था – वैध लाभ के साथ-साथ अपराध की आय के आगे भी।
“इस तरह, पूजा सिंघल ने अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित की और इन अचल संपत्तियों में निवेश किए गए धन का स्रोत मुख्य रूप से नकद लाभ के लिए बेहिसाब था,” यह जोड़ा।
Pooja Singhal
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